1. Diseño e Instalación del Sistema de Gestión Penal (Criminal Compliance Program) Desarrollo de las 5 áreas críticas 2. Manual de Organización y Políticas de Integridad (LGRA Art. 25) Redacción de manuales que delimitan funciones y + 3. Programa de Prevención de Lavado de Dinero (Outsourcing de Oficial de Cumplimiento) Gestión Actividades Vulnerables 4. Auditoría Legal de Diagnóstico (Due Diligence Preventiva) Examen exhaustivo de contratos, actas corporativas y + 5. Emisión de Dictamen de Cumplimiento Normativo Documento legal certificado por Maestros en Derecho Penal Corporativo 6. Auditoría de Identificación de Beneficiario Controlador (CFF 32-B) Servicio especializado para evitar multas. 7. Defensa Penal Especial para Personas Jurídicas, Representación jurídica ante vinculaciones a proceso. 8. Defensa en Procesos de Extradición y Asistencia Mutua (MLAT) Litigio especializado ante extradición de directivos 9. Defensa Penal de Personas Físicas con Actividad Empresarial, oa Socios o Funcionarios de Empresas.. 10.Tramites Migratorios USA & MEXICO. Residencia, Permisos de Trabajo y Autorización Para Contratar Extranjeros. y+. 11.Juicio Ejecutivo Oral Mercantil. Litigio estratégico. 12.Registro Propiedad Industrial, Patentes. 13.Consultoría, Gestión, Litigio y Tramite de Todo Asunto con Elementos de Extranjería. Lic. en Derecho Internacional. 14. Actas de Asamblea, Protocolización ante Notario, Registro Público de Com, liquidación y constitución de sociedes.a 15.Asesoria Especializada en Constitución de Empresas y ONGS.